İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı foreks işlemleriyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, internet sitesi üzerinden müşteri buldukları, topladıkları paraları banka hesaplarında toplayararak, paravan şirketler ve Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu üzerinden çevirdikleri belirlendi.
DOLANDIRDIKLARI PARAYI ‘ALTIN ALIM ÜCRETİ’ GİBİ GÖSTERDİLER
Şüphelilerin dikkat çekmemek için paravan hesaplara para gönderirken açıklama kısmına ‘altın alım ücreti’ yazdırdığı, limit üstüne çıkan tutarın bir kısımını aynı gün içinde nakit olarak çektiği, bir kısmını ise kendilerine ait diğer hesaplara yönlendirdikleri anlaşıldı.